桂東農商銀行:舉辦反洗錢常識比賽運動

點擊數: 時光:2020-06-28 作者:王敏 起源:桂東農商銀行

爲順應反洗錢表裏部情勢發展變更,進一步晉升我行反洗錢部隊的營業程度和履本能機能力,桂東農商銀行在全行規模內展開反洗錢常識比賽運動。

此次運動內容分爲兩個部門停止,一是重點可疑生意業務申報質量評選。各支行從2019年1月1日至2020年9月30日時代報送的重點可疑生意業務申報中推薦1份介入全行評選。報送的重點可疑生意業務申報數目與機構營業範圍的婚配度,申報的時效性、標準性,可疑特點剖析公道性、生意業務數據質量、涉罪類型斷定精確性和線索成案情形等。二是展開反洗錢營業常識比賽。6月24日上午,在六樓會議室舉辦反洗錢營業常識比賽運動,各支行、部室反洗錢專(兼)職人員,外勤加入比賽。比賽內容以反洗錢司法律例、人民銀行法律檢討相幹劃定、FATF40項建議等外容爲主。比賽情勢爲閉卷口試,口試時長90分鍾,試卷內容分爲填空題、單選題、多選題、斷定題、簡答題和案例剖析題。

經由過程此次反洗錢比賽運動,進一步進步了全行反洗錢任務的自發性與責隨意率性識,促進了反洗錢任務的有用性,獲得了優越的後果。



分享到: